حذف چهار کشور آفریقایی از لیست خاکستری مبارزه با پولشویی جهانی
آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از لیست نظارت افزایشی گروه اقدام مالی (FATF) خارج شدند. این تصمیم پس از پیشرفت‌های مثبت این کشورها در تقویت نظام‌های مبارزه با پولشویی اتخاذ شد.
خروج چهار کشور آفریقایی از لیست خاکستری FATF
گروه اقدام مالی (FATF) در اقدامی مهم، چهار کشور آفریقایی شامل آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از لیست خاکستری خود خارج کرد. این تصمیم پس از بازدیدهای میدانی و تأیید "پیشرفت مثبت" این کشورها در رفع کاستی‌های شناسایی‌شده صورت گرفته است.
- آفریقای جنوبی: ابزارهای تشخیص پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بازطراحی کرد
- نیجریه: هماهنگی بین نهادهای مختلف را بهبود بخشید
- موزامبیک: اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی را افزایش داد
- بورکینافاسو: نظارت بر مؤسسات مالی را تقویت نمود
السا دِ آندا مادرازو، رئیس FATF: "این یک داستان مثبت برای قاره آفریقاست"
بولا Ahmed تینوبو، رئیس‌جمهور نیجریه: "این حذف، یک نقطه عطف مهم در مسیر اصلاحات اقتصادی نیجریه است"
این کشورها که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به لیست خاکستری اضافه شده بودند، دیگر تحت نظارت افزایشی FATF قرار نخواهند داشت. این موفقیت نشان‌دهنده تعهد این کشورها به تقویت نظام‌های مالی و مبارزه با جرائم مالی است.