جفری اپستین در سال ۲۰۰۷ درباره تحقیق پولشویی در پرونده جنسی جنگید
اسناد و ایمیلهای محرمانه جفری اپستین نشان میدهد که در سال ۲۰۰۷، وکلای برجسته او جنگ تهاجمی علیه تحقیق فدرال درباره پولشویی به راه انداختند. این پرونده مالی هرگز به نتیجه نرسید و اپستین با معامله غیرتعقیبی از اتهامات فرار کرد.
تحقیق پولشویی پنهان در پرونده اپستین
اسناد جدید نشان میدهد که دادستانهای فدرال در سال ۲۰۰۷ تحقیق درباره پولشویی را به پرونده قاچاق جنسی جفری اپستین اضافه کردند. ماری ویلافانیا، دادستان دستیار، درخواست اجازه برای حکم احضار برای تمام تراکنشهای مالی اپستین و شش شرکتش از سال ۲۰۰۳ به بعد را داد. اپستین از این گسترش تحقیق عصبانی شد و تیم وکلای برجستهاش - شامل آلان درشویتز، جی لفکوویتز و کنت استار - کمپین تهاجمی برای متوقف کردن تحقیق آغاز کردند.
جزئیات تحقیق مالی
- دادستانها از بانکهای بزرگ شامل JP Morgan و Bear Stearns سوابق حساب اپستین را درخواست کردند
- تحقیق بر روی الگوی برداشت مقادیر زیاد پول نقد برای پرداخت به قربانیان متمرکز بود
- ویلافانیا حتی با لس وکسنر، میلیاردر و مشتری اصلی اپستین تماس گرفت
فشار برای متوقف کردن تحقیق
"وکلای اپستین مدعی بودند ویلافانیا ادعاهای بیاساس را برای فشار آوردن به موکلش دنبال میکند"
"اپستین در ایمیلهایش نوشت: 'او تحقیق پولشویی را بدون وجود prerequisite لازم آغاز کرد'"
در نهایت، مقامات ارشد دفتر دادستان ایالات متحده دستور شروع مذاکرات با اپستین را دادند که به معامله غیرتعقیبی فدرال در سپتامبر ۲۰۰۷ منجر شد. این تصمیم باعث متوقف شدن تحقیق پولشویی شد و اپستین تنها به دو اتهام جنایی در سطح ایالت اعتراف کرد.
