تعقیب پول‌های خاکستری تایلند برای مهار قدرت غیرعادی بات

اقدام تایلند علیه پول‌های خاکستری

دولت تایلند در واکنش به قدرت غیرعادی ارز ملی (بات)، اقدام به تشکیل یک تیم ویژه تحت عنوان «دفتر داده» کرده است. این نهاد با هماهنگی داده‌های موسسات دولتی و مالی به ردیابی نقل‌وانتقالات مشکوک می‌پردازد. هدف اصلی، شناسایی جریان‌های مالی مرتبط با قمار آنلاین، حساب‌های کلاهبرداری و سایر فعالیت‌های «پول خاکستری» است که به اعتقاد مقامات در تقویت بی‌دلیل ارزش بات نقش دارند.

• هماهنگی داده‌ها: این دفتر داده‌های بانک‌ها و نهادهای دولتی را یکپارچه می‌کند.
• ردیابی ذی‌نفعان نهایی: هدف، شناسایی افراد پشت تراکنش‌های مشکوک است.
• تمرکز بر قمار و کلاهبرداری: فعالیت‌های غیرقانونی آنلاین در کانون توجه قرار دارد.

اکنییتی نیتیتانپراپاس، وزیر دارایی تایلند: «این اقدام برای شفافیت بیشتر و مقابله با عوامل فشار غیرطبیعی بر ارزش بات ضروری است.»

این اقدام بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت برای افزایش نظارت بر سیستم مالی و مقابله با پولشویی محسوب می‌شود.