دستگیری رئیس بانک خصوصی در ترکیه در پرونده رباخواری
رئیس یک بانک خصوصی ترکیه به اتهام رباخواری و پولشویی بازداشت شد. دادستانی استانبول گفت که به «گمانه‌های قوی جنایی» مبنی بر دریافت نرخ سود بالاتر از بانک مرکزی و پولشویی دست یافته است.
۵۰٪داغ
دستگیری رئیس بانک خصوصی در ترکیه
مقامات ترکیه رئیس یک بانک خصوصی را به اتهام رباخواری و پولشویی بازداشت کرده‌اند. به گزارش دادستانی استانبول، علی ارجان، رئیس بانک سرمایه‌گذاری کیو، مشتریان شرکتی را با نرخ سود بالاتر از نرخ بانک مرکزی تحت فشار قرار داده و سپس وجوه را پولشویی کرده است. این پرونده بخشی از یک تحقیق گسترده در بخش مالی ترکیه است.
- بازداشت سه متهم شامل رئیس بانک و دو نفر دیگر
- اتهامات اصلی: رباخواری و پولشویی
- محل حادثه: استانبول و ازمیر
- بانک مربوطه: بانک سرمایه‌گذاری کیو
- نوع اتهام: “گمانه‌های قوی جنایی” از سوی دادستانی
دادستانی استانبول: “شواهد قوی جنایی مبنی بر دریافت نرخ سود غیرقانونی وجود دارد.”
اعلامیه رسمی: “وجوه حاصل از رباخواری پولشویی شده است.”
این رویداد نشان‌دهنده افزایش نظارت مقامات ترکیه بر مؤسسات مالی و مبارزه با فساد اقتصادی است.