تاجر متهم توسط ترافیگورا ادعا کرد که «هیچ فریبی» وجود نداشته است
پرتیک گوپتا، مردی که ترافیگورا مدعی است شرکتش را در یک کلاهبرداری عظیم نیکل تقریباً ۶۰۰ میلیون دلاری متضرر کرده، گفت که مدیران این شرکت بازرگانی از عدم وجود کالاهای مورد نظر در بسیاری از محموله‌های ارسالی آگاه بودند.
ادعای تاجر متهم در پرونده کلاهبرداری نیکل
پرتیک گوپتا، تاجر هندی‌الاصل، که توسط شرکت بازرگانی ترافیگورا به کلاهبرداری نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلاری در معاملات نیکل متهم شده است، در دادگاه لندن ادعا کرده که "هیچ فریبی" از سوی او صورت نگرفته است. گوپتا که برای اولین بار از طریق ویدئوکنفرانس از دبی شهادت می‌دهد، утверده می‌کند مدیران ترافیگورا از این واقعیت آگاه بودند که بسیاری از محموله‌های ارسالی حاوی کالاهایی که باید باشند، نیستند.
- گوپتا در اسناد ارائه شده برای دادگاه گفت: "هیچ فریبی از سوی من نسبت به ترافیگورا وجود نداشته است"
- این پرونده یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های مالی در صنعت معاملات کالا محسوب می‌شود
- مدیران ترافیگورا ادعای آگاهی از محتوای واقعی محموله‌ها را رد کرده‌اند
- محموله‌های نیکل ظاهراً حاوی موادی غیر از نیکل بوده‌اند
- این پرونده توجه گسترده‌ای را در بازارهای مالی جهانی به خود جلب کرده است
"هیچ فریبی از سوی من نسبت به ترافیگورا وجود نداشته است" - این ادعای اصلی پرتیک گوپتا در دفاعیاتش است.
مدیران ترافیگورا باید از محتوای واقعی محموله‌ها آگاه می‌بودند - این استدلال مرکزی دفاع گوپتا محسوب می‌شود.
این پرونده پیچیدگی‌های معاملات بین‌المللی کالا و اهمیت شفافیت در زنجیره تأمین را برجسته می‌سازد. نتیجه این دادگاه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر استانداردهای حاکم بر صنعت بازرگانی کالا داشته باشد.
