سوئیس به کریدیت سوئیس در رابطه با پولشویی وام موزامبیک اتهام زد
دادستانهای سوئیس کریدیت سوئیس را به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی مرتبط با وامهای ارائهشده به موزامبیک برای ساخت ناوگان ماهیگیری، که به رسوایی اوراق قرضه تونا معروف شد، متهم کردند.
اتهام پولشویی به کریدیت سوئیس
دادستانهای سوئیس بانک کریدیت سوئیس و شرکت مادر جدید آن، یو بی اس گروپ ای جی، را به دلیل “عدم اتخاذ تمام اقدامات سازمانی لازم و معقول در دوره مربوطه در سال ۲۰۱۶ برای جلوگیری از پولشویی که ادعا میشود انجام گرفته است” متهم کردهاند. این اتهامات مربوط به وامهایی است که این بانک برای ساخت یک ناوگان ماهیگیری به کشور موزامبیک ارائه کرده بود، پروندهای که به رسوایی اوراق قرضه تونا معروف شد.
- این اتهامات توسط دفتر دادستانی کل سوئیس اعلام شده است.
- یک فرد که در کریدیت سوئیس کار میکرد نیز به طور جداگانه تحت تعقیب قرار گرفته است.
- وامهای مورد بحث برای پروژهای در موزامبیک جهت توسعه بخش ماهیگیری اختصاص یافته بود.
- پرونده نشاندهنده شکاف در کنترلهای ضد پولشویی بانک در آن مقطع زمانی است.
- این رویداد بر سابقه نظارتی بانک که اکنون تحت مالکیت یو بی اس است، تأثیر میگذارد.
دفتر دادستانی کل سوئیس اعلام کرد: “اتهام مبتنی بر این است که کریدیت سوئیس اقدامات سازمانی لازم برای جلوگیری از پولشویی را به طور کامل انجام نداده است.”
این اعلامیه نقطه عطفی در یک رسوایی مالی پیچیده است که همکاری بینالمللی و حاکمیت شرکتی در بخش بانکداری را تحت تأثیر قرار داده است.
