اتهام آمریکا علیه مرد کانادایی به دلیل کلاهبرداری از سرمایهگذاران در دیسکورد
دادستانهای ایالات متحده یک شهروند کانادایی را به اتهام طراحی یک طرح کلاهبرداری متهم کردهاند که بیش از ۴۲ میلیون دلار را به صورت متقلبانه جمعآوری کرده و افراد را در اپلیکیشن چت دیسکورد هدف قرار داده است.
اتهام کلاهبرداری میلیونی از سرمایهگذاران در دیسکورد
دادستانهای فدرال در بروکلین، نیویورک یک شهروند کانادایی ۲۶ ساله به نام نتان گووین را به اتهام سازماندهی یک طرح کلاهبرداری متهم کردهاند که بیش از ۴۲ میلیون دلار از سرمایهگذاران جمعآوری کرده است. این فرد با هدف قرار دادن افراد در اپلیکیشن چت دیسکورد ادعا میکرد که در امور مالی سنتی و ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری میکند.
- بیشتر پول جمعآوری شده برای پرداخت برداشتهای سرمایهگذاران قبلی استفاده شده است
- خرید کالاهای لوکس و جواهرات از جمله مصارف این وجوه بوده است
- پرداخت قبضهای کارت اعتباری شخصی از دیگر موارد استفاده از این سرمایهها بوده است
- این طرح به صورت بینالمللی و با فعالیت در لندن نیز عمل میکرده است
دادستانها تأکید کردهاند که این یک مورد جدی از تقلب در اوراق بهادار است
این پرونده نشاندهنده افزایش ریسکهای سرمایهگذاری در پلتفرمهای غیرمتمرکز و اهمیت بررسی دقیق پیش از سرمایهگذاری است.
