حمله به دفتر دویچه بانک به دلیل ارتباطات گذشته با آبراموویچ

تحقیقات پولشویی علیه دویچه بانک

مقامات آلمانی دفاتر دویچه بانک در فرانکفورت و برلین را مورد حمله قرار دادند. این اقدام بخشی از یک تحقیقات گسترده پولشویی است که بر روابط گذشته این بانک با شرکت‌های مرتبط با رومن آبراموویچ، میلیاردر روسی که اکنون تحریم شده است، متمرکز می‌باشد.

دادستانی فرانکفورت در بیانیه‌ای اعلام کرد که این بانک در گذشته با شرکت‌های خارجی که مشکوک به استفاده برای مقاصد پولشویی هستند، روابط تجاری داشته است. اگرچه این شرکت‌ها به صراحت نام‌برده نشدند، اما مقامات تأیید کردند که تحقیقات بر “کارمندان ناشناس” متمرکز است.

• این حمله‌ها در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ صورت گرفت.
• تحقیقات بخشی از پرونده‌های بزرگتر پولشویی است.
• اتهامات علیه کارمندان ناشناس بانک مطرح شده است.
• دویچه بانک یکی از بزرگترین بانک‌های آلمان است.
• رومن آبراموویچ به دلیل جنگ اوکراین تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد.

دادستانی فرانکفورت: "این بانک در گذشته با شرکت‌های خارجی که مشکوک به استفاده برای مقاصد پولشویی هستند، روابط تجاری داشته است."

این واقعه بار دیگر موضوع رعایت مقررات سختگیرانه در بخش بانکی آلمان و چالش‌های ناشی از بررسی معاملات گذشته با افراد تحت تحریم را برجسته می‌کند.