معاون وزیر اقتصاد: مؤسسات مالی بین‌المللی ایران را به دلیل ضعف در اجرای FATF پرریسک می‌دانند

وضعیت ایران در استانداردهای مالی بین‌المللی

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی، در گردهمایی اتاق تهران اعلام کرد که مؤسسات مالی بین‌المللی ایران را به دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک می‌دانند. این وضعیت باعث شده بانک‌های جهانی ترجیح دهند با بانک‌های ایرانی همکاری نکنند. وی تأکید کرد که شفافیت مالی یک الزام جهانی است و如果不能 منشأ پول‌ها را توضیح دهیم، نظام بانکی کشور از چرخه تعاملات بین‌المللی حذف خواهد شد.

• تمرکز بر اصلاح فرآیندهای فسادزا به جای追究 افراد
• لزوم احراز هویت واقعی در افتتاح حساب‌های بانکی
• ضرورت شفاف‌سازی منابع درآمدی افراد و شرکت‌ها
• اجرای قانون "از کجا آورده‌ای؟" برای کاهش فساد
• بخش خصوصی به عنوان آخرین امید برای نجات اقتصاد ایران

"بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، ایران را به‌دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک می‌دانند و ترجیح می‌دهند با بانک‌های ایرانی همکاری نکنند."

"اگر درآمد فردی ماهانه ۵۰ میلیون تومان است ولی ۱۰ آپارتمان دارد، این اختلاف باید توضیح داده شود."

با شفافیت مالی و اجرای صحیح قوانین می‌توان بدون هزینه‌های گزاف بازداشت و پرونده‌سازی، فساد را مهار کرد.