بانک مرکزی: تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی و مسدود میکنیم
سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد این بانک تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی حسابهاست. تیمهای بازرسی به شعب مشکوک مراجعه و پروندههای انتظامی تشکیل دادهاند.
اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی و اخلال در بازار ارز
بانک مرکزی ایران با تشکیل ۱۲ تیم بازرسی، اقدام به شناسایی و مسدودسازی تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیتهای اخلالگر در بازار ارز کرده است. سخنگوی بانک مرکزی تأکید کرد که این فرآیند به صورت مستمر و با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
- تیمهای بازرسی به صورت ناشناس به ۲۰ شعبه بانکی مراجعه کردهاند
- پروندههای انتظامی برای روسای شعب متخلف تشکیل شده است
- این اقدامات منجر به عزل مدیران بانکی ناظر خواهد شد
- برای روز جاری بازرسی ۲۰ شعبه جدید پیشبینی شده است
- کلیه ثبتسفارشهای زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ارز به طور کامل تخصیص مییابد
سخنگوی بانک مرکزی: “هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد.”
این تصمیمات جدید به تسهیل فرآیند تأمین ارز و مدیریت صف متقاضیان کمک کرده و تاکنون بیش از ۴۱.۷ میلیارد دلار تأمین ارز برای متقاضیان مختلف انجام شده است.
