دستگیری ملکه بیتکوین با مصادره ۷.۳ میلیارد دلار رمزارز
پلیس لندن با توقیف ۷.۳ میلیارد دلار بیتکوین از یک کلاهبردار، یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی تاریخ را با موفقیت به سرانجام رساند.
دستگیری ملکه بیتکوین و مصادره ۷.۳ میلیارد دلار
پلیس متروپولیتن لندن با مصادره ۶۱,۰۰۰ واحد بیتکوین به ارزش ۷.۳ میلیارد دلار از ژیمین چیان معروف به «ملکه بیتکوین»، یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی تاریخ را به نتیجه رساند. این فرد که با نام یادی ژانگ نیز شناخته میشود، طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بیش از ۱۲۸,۰۰۰ قربانی را در چین فریب داده و سپس از بیتکوین برای پنهان کردن داراییهای غیرقانونی استفاده کرده بود.
- تحقیقات پلیس از سال ۲۰۱۸ آغاز شد و منجر به کشف انتقال داراییهای مجرمانه گردید
- چیان در سال ۲۰۱۸ از چین به انگلستان فرار کرد تا عملیات پولشویی انجام دهد
- این پرونده به عنوان بزرگترین مصادره رمزارز در تاریخ شناخته میشود
- پلیس تأکید کرد که کلاهبرداریهای حوزه رمزارزها به طور جدی پیگیری میشوند
- پیش از این رویا ایگناتووا نیز با عنوان «ملکه کریپتو» به دلیل کلاهبرداریهای گسترده معروف بود
پلیس متروپولیتن: «این مورد یکی از بزرگترین پولشوییهای تاریخ انگلستان است»
گزارش Bleepingcomputer: «چیان از بیتکوین برای مخفی کردن داراییهای حاصل از کلاهبرداری استفاده کرده است»
این موفقیت پلیس لندن نشاندهنده توجه جدی مقامات به مقابله با جرائم مالی در حوزه رمزارزها است و میتواند الگویی برای سایر کشورها در مبارزه با پولشویی دیجیتال باشد.
