روایت معاون وزیر اقتصاد از نتایج حضور در اجلاس FATF: تنها پالرمو مورد بحث بود

نتایج اجلاس FATF از زبان معاون وزیر اقتصاد

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در گزارش نتایج حضور خود در اجلاس FATF تأکید کرد که مسیر پرونده کشور با این نهاد بین‌المللی بر روی ریل فنی و حقوقی قرار گرفته است. وی اعلام کرد که FATF در برنامه اقدام ایران روی دو محور اصلی متمرکز است: «اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی» و «اثبات اجرایی بودن آنها در کشور». خانی تصریح کرد که ایران با تصویب پالرمو و CFT گام اول را برداشته و مباحث با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن آنها تعریف و پیگیری می‌شود.

• تصویب پالرمو به معنای خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات ایران با FATF تازه آغاز شده است
• در اجلاس اخیر تنها موضوع پالرمو مورد بحث بود و شروط ایران روی این کنوانسیون بررسی شد
• مستندات ایران مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو ارائه و پذیرفته شد
• جلسات کارشناسی بین ایران و FATF ادامه خواهد داشت برای بررسی شروط باقی‌مانده
• موضع‌گیری FATF درباره تحریم‌ها در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت است و موضوع جدیدی نیست

"اصولاً تصویب پالرمو به عنوان یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام برابر با خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای حل چالش های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده است"

"در اجلاس اخیر، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود و در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد"

مسیر همکاری ایران با FATF در حال حاضر بر اساس مبانی فنی و حقوقی پیش می‌رود و پیگیری‌های لازم تا حصول نتیجه مورد انتظار ادامه خواهد یافت.