حکم منع تعقیب برای ۵ بانک در پرونده قاچاق ارز
شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تهران، قرار منع تعقیب برای پنج بانک را صادر کرد. اتهام این بانکها مربوط به ارائه نکردن صورتحساب خرید ارز به زائران اربعین بود.

حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تهران، حکم منع تعقیب برای پنج بانک را صادر کرده است. این پرونده مربوط به اتهامات بانکها در زمینه قاچاق ارز و عدم ارائه صورتحساب خرید ارز به زائران اربعین بوده است. بر اساس گزارش پلیس امنیت اقتصادی فراجا، میزان فروش ارز گزارش شده برای این بانکها در مجموع ۲ هزار و ۵۱۱ تریلیون و ۷۵۶ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال بوده است.
- بررسیهای کارشناسی بانک مرکزی نشان داد که بانکها اقدامات قانونی خود را انجام دادهاند
- سوءنیت برای تحقق بزه قاچاق ارز احراز نشده است
- بانکها از سامانه سنا بانک مرکزی برای ارسال رسیدهای الکترونیکی استفاده کردهاند
- قانونگذار الزامی برای درج شماره مسلسل اسکناسها در رسیدهای بانکی پیشبینی نکرده است
- میزان ارز تخصیصی به زائران کمتر از حد سالانه تعیین شده بوده است
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: "برابر مستندات، رسید سامانهای و پیامک به مشتریان پس از معامله ارسال شده است"
رایگانی اظهار داشت: "این قرار برای همه بانکها صادر شده و هر پنج بانک از اتهامات مبرا شدهاند"
این قرار ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر نزد دادستان عمومی و انقلاب تهران و کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران است و پس از بررسی تجدیدنظر، قطعی خواهد شد.
