حکم منع تعقیب برای ۵ بانک در پرونده قاچاق ارز

حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز

شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تهران، حکم منع تعقیب برای پنج بانک را صادر کرده است. این پرونده مربوط به اتهامات بانک‌ها در زمینه قاچاق ارز و عدم ارائه صورتحساب خرید ارز به زائران اربعین بوده است. بر اساس گزارش پلیس امنیت اقتصادی فراجا، میزان فروش ارز گزارش شده برای این بانک‌ها در مجموع ۲ هزار و ۵۱۱ تریلیون و ۷۵۶ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال بوده است.

• بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی نشان داد که بانک‌ها اقدامات قانونی خود را انجام داده‌اند
• سوءنیت برای تحقق بزه قاچاق ارز احراز نشده است
• بانک‌ها از سامانه سنا بانک مرکزی برای ارسال رسیدهای الکترونیکی استفاده کرده‌اند
• قانونگذار الزامی برای درج شماره مسلسل اسکناس‌ها در رسیدهای بانکی پیش‌بینی نکرده است
• میزان ارز تخصیصی به زائران کمتر از حد سالانه تعیین شده بوده است

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: "برابر مستندات، رسید سامانه‌ای و پیامک به مشتریان پس از معامله ارسال شده است"

رایگانی اظهار داشت: "این قرار برای همه بانک‌ها صادر شده و هر پنج بانک از اتهامات مبرا شده‌اند"

این قرار ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر نزد دادستان عمومی و انقلاب تهران و کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران است و پس از بررسی تجدیدنظر، قطعی خواهد شد.