ایران و دو کشور دیگر در لیست سیاه FATF / افت ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی کشورهای لیست خاکستری
براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی، ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند. ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه و سوریه، کنگو و ۱۱ کشور دیگر در لیست خاکستری هستند. ترکیه و آفریقای جنوبی از لیست خاکستری خارج شدند.
وضعیت کشورها در فهرست‌های FATF
براساس گزارش گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در حال حاضر ۲۳ کشور در فهرست‌های سیاه و خاکستری این نهاد بین‌المللی قرار دارند. ایران به همراه کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه و کشورهایی مانند سوریه، کنگو، لبنان و ونزوئلا در فهرست خاکستری قرار گرفته‌اند. در مقابل، ترکیه و آفریقای جنوبی پس از اجرای اصلاحات لازم از فهرست خاکستری خارج شدند.
- فهرست سیاه شامل ایران، کره شمالی و میانمار است
- فهرست خاکستری ۱۳ کشور را در بر می‌گیرد
- ترکیه پس از سه سال از فهرست خاکستری خارج شد
- قرارگیری در فهرست خاکستری تا ۱۰٪ تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد
- سرمایه‌گذاران خارجی با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند
"قرار گرفتن در فهرست خاکستری سبب افت ۷ تا ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی شد"
"ترکیه با اتخاذ رویکردی فنی و منسجم توانست مسیر اصلاحات را به‌سرعت طی کند"
این گزارش نشان می‌دهد که اجرای اصلاحات مالی و شفاف‌سازی می‌تواند راه خروج از فهرست‌های نظارتی بین‌المللی را هموار کند.