۴ میلیون صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز در حال فعالیت/ هزار صفحه گزارش از پرونده چای دبش
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد ۴ میلیون صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز در کشور فعال هستند. وی همچنین از ارائه هزار صفحه گزارش جامع از پرونده چای دبش خبر داد.
۳۵٪داغ
مبارزه با پولشویی و فساد مالی در ایران
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران در مصاحبه‌ای به تشریح اقدامات این مرکز در زمینه مبارزه با پولشویی و فساد مالی پرداخت. وی با اشاره به شناسایی ۴ میلیون صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز در کشور، بر لزوم نظارت بیشتر بر این مراکز تأکید کرد. همچنین از ارائه هزار صفحه گزارش جامع از پرونده چای دبش به مراجع قضایی خبر داد.
- سیستم‌های نظارتی هوشمند: راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی برای رصد تراکنش‌های مالی مشکوک
- پیشگیری به جای مقابله: تمرکز بر جلوگیری از شکل‌گیری فساد به جای برخورد با افراد
