ورود وزارت اقتصاد به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این نهاد به پرونده جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد و احتمال پولشویی در این فرایند را مطرح کرد.
ورود وزارت اقتصاد به پرونده قاچاق کلان سوخت
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، از ورود رسمی این مرکز به موضوع جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچیان سوخت خبر داد. وی با اشاره به احتمال پولشویی در فرایند قاچاق حامل‌های انرژی، تأکید کرد که از پلیس امنیت اقتصادی درخواست شده اطلاعات مربوطه را ارائه کند.
- دستگیری قاچاقچی سوخت پس از یک سال فعالیت اطلاعاتی و انتظامی
- جریمه ۱۱ هزار میلیارد تومانی توسط قوه قضائیه
- پرداخت کامل جریمه در کمتر از دو ساعت توسط متهم
- درخواست وزارت اقتصاد برای دریافت اطلاعات از پلیس امنیت اقتصادی
سردار حسین رحیمی: قاچاقچی کل ۱۱ هزار میلیارد تومان را در کمتر از دو ساعت پرداخت کرد هادی خانی: احتمال پولشویی در فرایند قاچاق حامل‌های انرژی وجود دارد
این پرونده نشان‌دهنده ابعاد گسترده قاچاق سوخت و ارتباط احتمالی آن با پولشویی است که نیاز به بررسی‌های دقیق مالی و قضایی دارد.
