پولشویی ۱۳ هزار میلیارد تومانی یک فرد ۲۴ ساله و هشدار بانک مرکزی

کشف پولشویی عظیم توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق به شناسایی یک فرد ۲۴ ساله شده که در چند روز گذشته گردش مالی او به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده و مظنون به عملیات پول‌شویی است. محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که حساب‌های ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به پول‌شویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده است.

• این افراد بیش از ۶۰۰۰ حساب در شبکه بانکی داشتند
• گردش مالی مجموع حساب‌های مظنونان بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود
• پرونده ۱۳ نفر از مظنونان به مراجع قضایی ارسال شده‌است
• بانک مرکزی بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی اقدام کرده‌است
• همکاری با مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد در این زمینه انجام شده

شیریجیان تأکید کرد: "بانک مرکزی حتماً این اقدامات خودش را به قوت و مستمر ادامه خواهد داد و با کلیه حساب‌ها و افراد مشکوک برخورد قانونی خواهد شد."

سخنگوی بانک مرکزی هشدار داد: "از مردم درخواست داریم از هرگونه تراکنش با حساب‌های مشکوک خودداری کنند چون این موضوع تبعات قانونی خواهد داشت."

بانک مرکزی اعلام کرد که نظارت بر تراکنش‌های بانکی به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و هرگونه تخلف در این زمینه به مرجع قضایی ارسال می‌شود.