پزشک اصفهانی سرشبکه پولشویی ۱.۵ میلیون دلاری با رمزارز
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی اصفهان از شناسایی ۷ سرشبکه کلان پولشویی رمزارزی خبر داد که حدود ۱.۵ میلیون دلار ارز به صورت مخفیانه از کشور خارج کرده‌اند. یکی از متهمان اصلی پزشک شناخته‌شده اصفهانی است.
پرونده پولشویی بزرگ رمزارزی در اصفهان
میثم اسلامیان، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان، در نشست خبری از شناسایی یک شبکه بزرگ پولشویی از طریق رمزارزهای غیرمجاز خبر داد. وی اعلام کرد که حدود ۱.۵ میلیون دلار ارز به صورت کاملاً مخفیانه و از طریق ارتباطات غیرمجاز به رمزارز تبدیل و از کشور خارج شده است. این پرونده که با همکاری نهادهای امنیتی و قضائی در حال پیگیری است، هفت سرشبکه اصلی را شناسایی کرده که همگی دارای صرافی‌های آنلاین غیرمجاز هستند.
- شناسایی ۷ سرشبکه کلان پولشویی رمزارزی در اصفهان
- یکی از متهمان اصلی پزشک شناخته‌شده اصفهانی است
- پرونده با مستندات کامل به مراجع قضائی ارجاع داده شده
- قرارگاه اصفهان اولین نهادی است که جدی وارد این پرونده شده
- همکاری خوب با دستگاه قضائی، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اقتصادی
«کشف کردیم که حدود یک و نیم میلیون دلار ارز به صورت کاملاً مخفیانه و از طریق ارتباطات غیرمجاز به رمزارز تبدیل و از کشور خارج شده است.» «این قرارگاه که از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرد، فقط فسادهای کلان، سیستماتیک و ساختاری را پیگیری می‌کند.»
این پرونده نشان‌دهنده گستردگی فساد اقتصادی در سیستم مالی کشور و استفاده از روش‌های نوین برای است. قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بر شفاف‌سازی کامل گردش مالی و سهامداری شرکت‌های مرتبط تأکید دارد.
