هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی اقدام کنند. هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی بر نظارت دقیق این مرکز تأکید کرد.
هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات غیرمجاز
مرکز اطلاعات مالی هشدار جدی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز داده است که باید فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که این مرکز همه مؤسسات فعال در حوزههای گوناگون از جمله صرافیها، ارائهدهندگان خدمات رمزارز و نظام پرداخت را دائماً رصد میکند و فعالیتهای اقتصادی و حسابهای بانکی این نهادها تحت نظارت دقیق قرار دارند.
- ارتباط احتمالی این مؤسسات با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق و کلاهبرداری کاملاً رصد میشود
- مؤسسات دارای مجوز که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی میکنند بهعنوان اشخاص پرخطر معرفی میشوند
- اجرای ظرفیت قانونی «تعیین سطح فعالیت مشتریان» ابزار مهمی برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی است
- در دستورالعمل جدید سازوکارهایی برای شناسایی مغایرتهای سطح فعالیت و درآمد طراحی شده است
- سقف فعالیت مالی مجاز سالانه افراد و اشخاص حقوقی غیرفعال تعیین شده است
هادی خانی تأکید کرد: "استفاده از این ظرفیت نهتنها به سالمسازی فضای رقابتی کمک میکند بلکه چتر حمایت از اقتصاد شناسنامهدار در برابر اقتصاد پنهان را گسترش خواهد داد."
وی در پایان خاطرنشان کرد: "با این رویکرد، هر فرد ایرانی به تناسب شغل و حرفه سطح فعالیت اقتصادی مشخصی خواهد داشت که موجب افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از جریان عوائد مجرمانه میشود."
