آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردید.
داغ
آییننامه جدید مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
هیئت وزیران در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با اصلاحات و الحاقات جدید تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ نمود. این آییننامه پس از شش سال اجرای نسخه قبلی و با توجه به بازخوردهای دریافتی و لزوم اصلاح برخی موارد تدوین شده است.
مهمترین تغییرات اعمال شده شامل:
- اصلاح و رفع موانع اجرایی احکام مرتبط با ارزیابی ریسک
- تکمیل مفاد نظارت بر اشخاص مشمول به ویژه مؤسسات مالی
- وضع احکام اختصاصی برای خدمات داراییهای مجازی و سازمانهای غیرانتفاعی
- تبیین تکالیف حرف و مشاغل غیرمالی
- اصلاح مواد شناسایی اربابرجوع و گزارشدهی
- ایجاد هماهنگی بین قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
بانکها موظفند مفاد این آییننامه را به تمام واحدهای مربوطه ابلاغ و بر اجرای دقیق آن نظارت نمایند.
این اصلاحات در راستای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و افزایش اثربخشی مقررات موجود در شبکه بانکی کشور انجام گرفته است.
