همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزئیات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد و به ابهامات درباره ماهیت این سازمان پاسخ داد.
FATF و چالش ۲۰ ساله ایران
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، در گفتوگوی مفصل به تشریح ماهیت FATF (گروه ویژه اقدام مالی) و آخرین وضعیت ایران در رابطه با این سازمان پرداخت. وی تأکید کرد که FATF یک نهاد رگولاتوری بینالمللی است که هدف آن شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهانی است.
خانی با رد تصورات اشتباه درباره FATF به عنوان یک سازمان "مخوف"، توضیح داد که این نهاد دارای ۳۹ عضو اصلی است و تقریباً همه کشورهای جهان بهجز ایران و کره شمالی در گروههای منطقهای آن عضویت دارند. او همکاری با FATF را برای ارتباط سالم با نظام پولی و مالی جهانی ضروری دانست و آن را به اخذ گواهینامه رانندگی تشبیه کرد.
- FATF یک سازمان بینالمللی تنظیمگر با استانداردهای شفاف است
- عضویت در FATF برای ارتباطات مالی جهانی ایران ضروری محسوب میشود
- ایران تاکنون ۴۰ توصیه FATF را در قوانین خود گنجانده است
- الحاق به کنوانسیونهای پالرمو و CFT اخیراً توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد
- بزرگترین چالش، تعریف تروریسم و نگرانی درباره گروههای مقاومت بود
"اگر میخواهید با نظام پولی و مالی دنیا در ارتباط باشید، باید چارچوبهای FATF را بپذیرید. این چارچوبها هیچگونه پیچیدگی ندارند و کاملاً شدنی است."
"ما نباید میدان بینالمللی را ترک کنیم و سپس از پیگیری منافع توسط دیگر کشورها شکایت داشته باشیم. اگر مدیریت نکنیم، آنها برای ما مدیریت خواهند کرد."
پرونده FATF برای ایران به یک چالش ۲۰ ساله تبدیل شده است، اما در دولت چهاردهم سرعت بیشتری گرفته و امید میرود با الحاق به کنوانسیونهای مربوطه، راه برای ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور هموار شود.
