استرداد کلاهبردار ۲۰۰ میلیون دلاری شرکت هرمی یونیک فاینانس به کشور

استرداد متهم در شبه‌حزم هرمی یونیک فاینانس

سرهنگ نقی محمودی، رئیس پلیس بین‌الملل فراجا، اعلام کرد که پس از شناسایی یک فرد متهم به کلاهبرداریهای متعدد به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون دلار، اقدام به پیگیری بین‌المللی علیه او شد. این شخص به‌عنوان یکی از عاملان اصلی دسیسه هرمی به نام «یونیک فاینانس» از سال ۲۰۱۶ در حوزه خرید و فروش سهام شرکت‌های بین‌المللی فعالیت می‌کرد و با جلب اعتماد قربانیان، آنان را به پرداخت مبالغی برای عضویت در این شبکه فریب داد. پلیس بین‌الملل با هماهنگی اینترپل و صدور اعلان قرمز، ردیابی وی را در کشورهای همسایه آغاز کرد و نهایتاً با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، او را به جمهوری اسلامی ایران مسترد کرد.

نکات کلیدی

• سرهنگ نقی محمودی، مسئول اصلی عملیات بود.
• مبلغ کل خسارت حدود ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده شد.
• شرکت هرمی «یونیک فاینانس» از سال ۲۰۱۶ فعال بود.
• اعلان قرمز توسط پلیس بین‌الملل فراجا صادر شد.
• متهم پس از دستگیری در یک کشور همسایه، به ایران بازگردانده شد.

“متهم به عنوان یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری سازمان یافته شناخته شد.” “با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهم به جمهوری اسلامی ایران مسترد شد.”

در پایان، این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی همکاری‌های بین‌المللی در مقابله با جرائم مالی و سازمانی است و پیامدهای جدی برای افراد فعال در شبکه‌های هرمی به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری دارد.