دادستان کل نیویورک خانه ویرجینیا را در پرونده کلاهبرداری بانکی 'سرمایه‌گذاری' اعلام کرده بود: پرونده‌های اخلاقی
لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در فرم‌های افشای مالی خانه ویرجینیا را «سرمایه‌گذاری» ذکر کرده بود، اما در اظهارنامه ۲۰۲۴ آن را به «املاک واقعی» تغییر داد. این تغییر پس از ارجاع کیفری به وزارت دادگستری درباره وامهای مسکن انجام شد.
پرونده کلاهبرداری بانکی لتیتیا جیمز
لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در پرونده فدرال کلاهبرداری بانکی متهم شده است که در مورد استفاده از خانه ویرجینیا برای وام مسکن اطلاعات نادرست ارائه داده است. پرونده‌های اخلاقی نشان می‌دهد که جیمز این ملک را در فرم‌های افشای مالی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ به عنوان «سرمایه‌گذاری» ذکر کرده، اما در اظهارنامه ۲۰۲۴ آن را به «املاک واقعی» تغییر داده است.
جزئیات اتهامات
- جیمز با امضای «رایدر خانه دوم» متعهد شد که ملک را به عنوان اقامتگاه ثانویه استفاده کند
- دادستان‌ها ادعا می‌کنند ملک به عنوان ملک اجاره‌ای استفاده می‌شد
- نرخ وام ترجیحی با این ادعا دریافت شد
دادستان‌ها نوشتند: «این ملک به عنوان اقامتگاه ثانویه استفاده نمی‌شد و вместо آن به عنوان ملک سرمایه‌گذاری اجاره‌ای مورد استفاده قرار گرفت»
اتهامات شامل «سودهای نامشروع» حدود ۱۸,۹۳۳ دلار از نرخ وام پایین‌تر است
عواقب قانونی
- جیمز با حداکثر ۶۰ سال زندان و ۲ میلیون دلار جریمه روبرو است
- هزینه‌های دفاع قانونی ممکن است به ۱۰ میلیون دلار برسد
- اولین جلسه دادگاه در ۲۴ اکتبر در ویرجینیا برگزار می‌شود
این پرونده توجه زیادی را به دلیل موقعیت سیاسی جیمز به عنوان یک دموکرات و دادستان کل ایالت نیویورک جلب کرده است.