بازار بزرگ استانبول به عنوان بازار ۲۵۰ میلیون دلاری پولشویی اقتصاد ونزوئلا و روسیه را تقویت میکند
بازار بزرگ استانبول، که به عنوان "اولین مرکز خرید جهان" شناخته میشود، نه تنها مقصد توریستها بلکه مرکز اصلی پولشویی بینالمللی است. طبق گزارشها، سالانه ۹۰۰ میلیون دلار طلای ونزوئلا از این بازار عبور میکند و اقتصاد کشورهای تحت تحریم مانند روسیه و ایران را تقویت مینماید.
بازار بزرگ استانبول: مرکز پولشویی بینالمللی
بازار بزرگ استانبول، که به عنوان "اولین مرکز خرید جهان" شناخته میشود، در پشت ظاهر تاریخی و جذاب خود، یک شبکه عظیم پولشویی بینالمللی را پنهان کرده است. این بازار که سالانه میلیونها بازدیدکننده را به خود جذب میکند، به مرکز مبادله طلای قاچاق از کشورهای تحت تحریم مانند ونزوئلا تبدیل شده است.
- سالانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار طلای ونزوئلا از این بازار عبور میکند
- طلا در ازای نفت ایران و روسیه مبادله میشود
- در فوریه ۲۰۲۵، ۳۷ نفر از جمله معاون بازار دستگیر شدند
- ۹۳ شرکت صوری در این بازار فعال بودند که ۲۵۰ میلیون دلار پول غیرقانونی جابهجا کردند
- بانکهای بزرگ ترکیه در این عملیات نقش داشتهاند
لوئیس شلی، متخصص جرائم بینالمللی میگوید: "این بازار برای مدت طولانی مرکز پولشویی بوده است. بازارهای طلا در بازار بزرگ بسیار قابل توجه هستند."
اغوزhan آکین، کارشناس جرائم مالی میگوید: "در ترکیه، حاکمیت قانون در حال کاهش است. بنابراین انجام این فعالیتها آسانتر شده است."
این فعالیتهای غیرقانونی نه تنها اقتصاد کشورهای تحت تحریم را تقویت میکند، بلکه به گفته کارشناسان، اقتصاد روسیه را در شرایط تحریمهای بینالمللی شناور نگه میدارد. قوانین عفو ثروت در ترکیه نیز به جذب میلیاردها دلار پول غیرقانونی کمک کرده و ترکیه را به "سوئیس جدید" تبدیل کرده است.
