دادستانی آمریکا ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین از کلاهبرداری بزرگ «پرورش خوک» را توقیف کرد

توقیف ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین از کلاهبرداری بزرگ

وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) بزرگترین عمل توقیف تاریخ خود را با مصادره حدود ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین از یک شبکه کلاهبرداری بین‌المللی انجام داده است. این پرونده مربوط به چن ژی، بنیانگذار گروه پرنس است که به اتهامات کلاهبرداری سیمی، رشوه‌خواری و پولشویی متهم شده است.

جزئیات عملیات کلاهبرداری

• این شبکه از اردوگاه‌های «مزرعه تلفن» در کامبوج استفاده می‌کرد که کارگران قاچاق شده مجبور به اجرای کلاهبرداری «پرورش خوک» بودند
• قربانیان از طریق پیام‌رسانی یا رسانه‌های اجتماعی با وعده بازده سرمایه‌گذاری یا روابط عاشقانه جذب می‌شدند
• شرکت در روز تا ۳۰ میلیون دلار درآمد داشته است

اموال توقیف شده

• ۱۲۷,۲۷۱ بیت‌کوین در کیف پول‌های تحت کنترل چن
• عمارت ۱۶ میلیون دلاری در لندن و ساختمان اداری ۱۲۶ میلیون دلاری
• آثار هنری از جمله نقاشی پیکاسو، قایق‌های تفریحی و جت‌های خصوصی

جوزف نوسلا، دادستان منطقه شرقی نیویورک: "متهم یکی از بزرگترین عملیات‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در تاریخ را رهبری می‌کرد"

اف‌بی‌آی: "این عملیات هزاران نفر را مجبور به همکاری کرد و بی‌شمار نفر دیگر را هدف قرار داد"

این پرونده نشان‌دهنده مقیاس گسترده جرائم مالی در فضای رمزارزها و استفاده از کار اجباری در اجرای کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته است.