کلاهبردار پونزی که ترامپ عفو کرد به دلیل کلاهبرداری ۴۴ میلیون دلاری کرونا دوباره به زندان می‌رود
الیاهو واینشتاین، کلاهبردار پونزی که در دوره اول ترامپ عفو شده بود، به دلیل اجرای یک طرح کلاهبرداری ۴۴ میلیون دلاری در دوران کرونا به ۳۷ سال زندان محکوم شد.
کلاهبردار پونزی دوباره به زندان بازگشت
الیاهو واینشتاین ۵۱ ساله از نیوجرسی که قبلاً به ۲۴ سال زندان به دلیل کلاهبرداری پونزی محکوم شده بود، در سال ۲۰۲۱ توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ عفو شد. اما این کلاهبردار کهنه‌کار بلافاصله پس از آزادی، یک طرح کلاهبرداری جدید به ارزش ۴۴ میلیون دلار راه اندازی کرد. این طرح که در دوران همه‌گیری COVID-19 اجرا شد، شامل فروش تجهیزات پزشکی و فرمول شیرخشک به سرمایه‌گذاران بود.
- واینشتاین از طریق شرکت Optimus Investments Inc. اقدام به کلاهبرداری از ۱۵۰ قربانی کرد
- او از پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌کرد
- این کلاهبردار سابقه‌دار از هویت جعلی "مایک کونیگ" نیز استفاده می‌کرد
قاضی مایکل شیپ در حکم خود: "این یک طرح کلاهبرداری گسترده و پیچیده بود"
یکی از همدستان در ضبط مخفی: "من با حیله و دروغ پول مردم را برای معاملاتمان divert کردم"
این پرونده نشان می‌دهد که چگونه یک مجرم سابقه‌دار توانست پس از عفو ریاست‌جمهوری مجدداً اقدام به جرائم مالی بزرگ کند.
