کلاهبرداری میلیاردی مهدکودکها در مینهسوتا از سال ۲۰۱۴
طرح کلاهبرداری چند میلیارد دلاری از برنامههای دولتی مهدکودک در مینهسوتا از سال ۲۰۱۴ آغاز شد و شامل انتقال پول نقد تا ۱ میلیون دلار در چمدانهای دستی به خارج از کشور میشد.
کلاهبرداری میلیاردی مهدکودکهای مینهسوتا
این طرح کلاهبرداری سازمانیافته از برنامههای کمکدولتی مهدکودک در ایالت مینهسوتا از سال ۲۰۱۴ آغاز شده است. بر اساس گزارشها، متهمان با ایجاد مراکز مهدکودک جعلی میلیونها دلار از بودجه دولتی دریافت کردهاند در حالی که خدمات واقعی ارائه نمیدادند. شواهد ویدیویی نشان میدهد والدین تنها برای چند دقیقه کودکان را به مراکز میآوردند یا اصلاً آنها را نمیآوردند، اما مراکز برای روز کامل خدمات صورتحساب صادر میکردند.
- انتقال پول نقد تا ۸۴ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ و ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ از فرودگاه مینیاپلیس-سنت پال
- استفاده از چمدانهای دستی برای حمل تا ۱ میلیون دلار پول نقد در هر بار به خارج از کشور
- هدف اصلی انتقال پول به خاورمیانه و سومالی گزارش شده است
- پرداخت کمیسیون غیرقانونی به والدین برای مشارکت در طرح
- خرید خودروهای لوکس مانند پورشه و مرسدس با پولهای کلاهبرداری
"بزرگترین تأمینکننده مالی الشباب مالیاتدهنده مینهسوتا است" - یک منبع محرمانه "ما معتقدیم دامنه کلاهبرداری به حدی است که باید آن را به طور کامل بررسی کنیم" - چاک جانسون
تاکنون ۹۲ نفر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند و ۵۷ نفر محکومیت دریافت کردهاند. این کلاهبرداری علاوه بر برنامه مهدکودک، شامل برنامههای غذایی، اوتیسم و مسکن نیز شده و مجموعاً حدود ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده میشود.
