تحقیقات FBI از تای لوپز به دلیل اتهامات طرح پانزی در خرید برندهای ورشکسته
مقام های فدرال در حال تحقیق درباره تای لوپز، مربی خودیاری که یک امپراتوری خردهفروشی شکستخورده از برندهایی مانند RadioShack و Pier 1 Imports ایجاد کرده بود، به ظن اجرای طرح پانزی بر اساس گزارشها هستند.
تحقیقات افبیآی درباره اتهامات طرح پانزی تای لوپز
افبیآی در حال تحقیق درباره تای لوپز، مربی خودیاری معروف، و شرکای تجاری او در ارتباط با شرکت ورشکسته Retail Ecommerce Ventures (REV) است. اتهامات اصلی بر این موضوع متمرکز است که این شرکت مانند یک طرح پانزی عمل کرده است، و سرمایه بازنشستگی و شهریه صدها سرمایهگذار خرد را بر باد داده است. شرکت REV در دوران پاندمی چندین برند خردهفروشی در آستانه ورشکستگی از جمله RadioShack، Pier 1 Imports، Linens ‘N Things، Modell’s Sporting Goods، Stein Mart و Franklin Mint را خریداری کرد با این هدف که آنها را به کسبوکارهای موفق تجارت الکترونیکی تبدیل کند. با این حال، گسترش سریع شرکت با بدهیهای سنگین همراه شد و جریان نقدینگی کمی داشت.
الکس مِهر و مایا روز برکنراد، شرکای لوپز، نیز در این تحقیقات درگیر هستند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز شش ماه قبل اتهامات کلاهبرداری مدنی علیه این افراد مطرح کرده بود و آنها در حال مذاکره برای تسویه حساب با SEC هستند. شاکیان مدعی هستند که مبلغ ۱۱۲ میلیون دلار از طریق «عرضههای اوراق بهادار متقلبانه» جمعآوری شده است که قرار بود بازدهی ۲۰ درصدی ظرف یک سال به سرمایهگذاران بدهد.
- سرمایهگذاران وعده دریافت بازدهی ۲۰ درصدی را دریافت کرده بودند، اما پرداختها متوقف شد و سرمایههای آنها از بین رفت.
- لوپز و مِهر سبک زندگی تجملاتی خود شامل سفرهای با جتهای شخصی و اجاره عمارتهای مجلل در بورلی هیلز را در شبکههای اجتماعی نمایش میدادند.
- یکی از کارمندان سابق ادعا کرده است که پرداختهای به سرمایهگذاران برای پرداخت به دیگران استفاده میشد و این شرکت ساختاری شبیه به پانزی داشت.
- یک سرمایهگذار ۸۲ ساله آمریکایی به نام نلسون روو، ۳۰۰,۰۰۰ دلار سرمایهگذاری کرده بود و تحت تأثیر داستان موفقیت لوپز قرار گرفته بود.
- شرکت REV در مجموع بیش از ۲۳۰ میلیون دلار از ۶۶۰ سرمایهگذار در سراسر کشور جذب کرده بود.
یکی از کارمندان سابق REV به نشریه اظهار داشت: «من هرگز برای شرکتی کار نکردهام که وعده پرداخت ۲۰ درصد به سرمایهگذاران بدهد و جت چارتر کند و همه جای کشور پرواز کند.»
یکی از سرمایهگذاران گفته است: «لوپز معتبر به نظر میرسید. داستان خیلی خوب بود. آنها همه این برندها را داشتند.»
با وجود اتهامات جدی و تحقیقات جنایی احتمالی، تای لوپز تاکنون در حسابهای رسانههای اجتماعی خود به فروپاشی REV نپرداخته و به جای آن توصیههای مالی معمول خود را منتشر کرده است، که این موضوع بر تضاد بین تصویر عمومی او و وضعیت شرکت تحت مدیریت وی تأکید میکند. سرمایهگذاران اکنون تلاش میکنند تا از دستاوردهای مالی خود که برای اهداف مهمی مانند تحصیل فرزندانشان کنار گذاشته بودند، نهایتاً عقبنشینی کنند.
