کامبوج گروهی که میلیاردها دلار سود کلاهبرداری را پولشویی میکرد تعطیل کرد
بانک ملی کامبوج گروه Huione را که در مرکز شبکه جهانی پولشویی برای کلاهبرداران و هکرها قرار داشت، تعطیل کرده است. این گروه بیش از ۴ میلیارد دلار سود غیرقانونی را پولشویی کرده است.
تعطیلی شبکه پولشویی Huione توسط کامبوج
بانک ملی کامبوج اعلام کرد که مجوز گروه Huione را لغو و داراییهای آن را تصفیه کرده است. این گروه که یک ارائهدهنده خدمات پرداخت مستقر در کامبوج بود، در مرکز یک شبکه جهانی پولشویی برای کلاهبرداران، تقلبکاران و هکرها قرار داشت.
- گروه Huione مسئول پولشویی بیش از ۴ میلیارد دلار سود غیرقانونی از آگوست ۲۰۲۱ شناخته شده است
- این شبکه به عنوان یک مرکز بینالمللی پولشویی برای انتقال پول به خارج از کشور عمل میکرد
- وزارت خزانهداری آمریکا در نوامبر این گروه را در فهرست سیاه قرار داده بود
بانک ملی کامبوج در بیانیهای تأکید کرد: "هیچ مؤسسه مالی یا بانکی مجاز به انجام معاملات ارز دیجیتال در این کشور نیست"
این اقدام نشاندهنده تلاش جدی برای مقابله با شبکههای پیچیده پولشویی است که سالانه میلیاردها دلار از قربانیان در سراسر جهان را به سرقت میبرند.
