صدور کیفرخواست پرونده قاچاق ۲۲۹ میلیون یورویی ارز در ارومیه با همکاری کارمندان بانک
تحقیقات قضایی در آذربایجان غربی منجر به شناسایی شبکهای متهم به قاچاق ۲۲۹ میلیون یورو از طریق جعل اسناد و ارتشاء با همکاری کارمندان بانک شد. این پرونده با کیفرخواست برای ۲۸ متهم به مرحله جدیدی وارد شده است.
پرونده قاچاق ارز ۲۲۹ میلیون یورویی در ارومیه
تحقیقات قضایی درباره عدم رفع تعهدات ارزی در یکی از بانکهای استان آذربایجان غربی به شناسایی شبکهای منجر شد که با جعل اسناد بانکی و پرداخت رشوه موفق به قاچاق ۲۲۹ میلیون یورو شده بودند. پرونده با صدور کیفرخواست برای ۲۸ متهم وارد مرحله جدیدی شده است. کارمندان بانک در این پرونده متهم به همکاری با قاچاقچیان و کمک به جعل اسناد هستند.
- شبکه قاچاق از طریق جعل اسناد بانکی عمل میکرد
- ۲۸ متهم در این پرونده شناسایی شدهاند
- مبلغ قاچاق شده معادل ۲۲۹ میلیون یورو است
- پرونده هم اکنون در مرحله دادگاه قرار دارد
- تحقیقات نشان از همکارى کارمندان بانک در اجراى طرح دارد
“تحقیقات قضایی درباره عدم رفع تعهدات ارزی به شناسایی شبکهای از متهمان انجامید” “متهمان با جعل اسناد و پرداخت رشوه موفق به قاچاق ارز شده بودند”
این پرونده نشاندهنده حساسیت نظارت بر تراکنشهای بانکی و ضرورت مقابله با فساد مالی در نهادهای بانکی است.
