کشف شبکه پولشویی کلان با تراکنش‌های مشکوک در هرمزگان
فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف شبکه سازمان‌یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش ۲۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد.
کشف شبکه پولشویی کلان در هرمزگان
پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان موفق به کشف و انهدام یک شبکه پیچیده پولشویی و جرایم مالی شده است. ارزش تراکنش‌های مشکوک این شبکه دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است. این عملیات پس از رصد تراکنش‌های مالی غیرعادی و شناسایی الگوهای پولشویی در سطح استان انجام گرفت.
- کشف شبکه سازمان‌یافته پولشویی با تراکنش‌های مشکوک
- ارزش مالی جرایم کشف شده: ۲۴۹۰ میلیارد ریال
- همکاری نهادهای امنیتی و مالی برای شناسایی شبکه
- قاچاق ۳/۷۲ میلیون لیتر بنزین از جایگاه سوخت بندرعباس
- تمرکز بر مقابله با جرایم سازمان‌یافته مالی
"این شبکه از طریق تراکنش‌های مشکوک و الگوهای غیرعادی مالی شناسایی شد"
"پلیس امنیت اقتصادی با همکاری نهادهای مرتبط موفق به انهدام کامل شبکه شد"
این کشف بزرگ نشان‌دهنده توجه جدی به مقابله با جرایم مالی و پولشویی در سطح کشور است.
تگها:
