کشف شبکه پولشویی کلان با تراکنش‌های مشکوک در هرمزگان

کشف شبکه پولشویی کلان در هرمزگان

پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان موفق به کشف و انهدام یک شبکه پیچیده پولشویی و جرایم مالی شده است. ارزش تراکنش‌های مشکوک این شبکه دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است. این عملیات پس از رصد تراکنش‌های مالی غیرعادی و شناسایی الگوهای پولشویی در سطح استان انجام گرفت.

• کشف شبکه سازمان‌یافته پولشویی با تراکنش‌های مشکوک
• ارزش مالی جرایم کشف شده: ۲۴۹۰ میلیارد ریال
• همکاری نهادهای امنیتی و مالی برای شناسایی شبکه
• قاچاق ۳/۷۲ میلیون لیتر بنزین از جایگاه سوخت بندرعباس
• تمرکز بر مقابله با جرایم سازمان‌یافته مالی

"این شبکه از طریق تراکنش‌های مشکوک و الگوهای غیرعادی مالی شناسایی شد"

"پلیس امنیت اقتصادی با همکاری نهادهای مرتبط موفق به انهدام کامل شبکه شد"

این کشف بزرگ نشان‌دهنده توجه جدی به مقابله با جرایم مالی و پولشویی در سطح کشور است.