دفاع دادگستری تهران از بانک صادرات و افشای نقشه فلاحتیان برای دستکاری درهم و یورو
قوه قضاییه با حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، نقشه گروه فلاحتیان برای بالاکشیدن درهم و یورو را ناکام و از بانک صادرات دفاع کرد.
افشای نقشه فلاحتیان برای دستکاری بازار ارز
دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران با صدور حکمی جنجالی، از بانک صادرات دفاع تمام قد کرد و در عین حال نقشه گروه فلاحتیان برای بالاکشیدن درهم و یورو را نقش بر آب ساخت. این پرونده که در قسمت پنجاه و هفتم مجله خبری «راس یک» بررسی شده، ابعاد پیچیدهای از دستکاری بازار ارز و سوءاستفاده از نظام بانکی را افشا میکند.
جزئیات نقشه فلاحتیان
- هدف اصلی: افزایش مصنوعی نرخ درهم امارات و یورو برای کسب سود کلان
- شیوه عمل: استفاده از شبکهای از صرافیها و حسابهای بانکی جعلی
- زمانبندی: اجرای طرح در بازههای حساس ارزی کشور
- پشتوانه مالی: بهرهگیری از اعتبار بانک صادرات بدون اطلاع مدیران ارشد
- نتایج: افزایش ناگهانی نرخ ارز و آشفتگی بازار در پاییز ۱۴۰۲
«گروه فلاحتیان با استفاده از رانت اطلاعاتی و روابط پشت پرده، قصد داشت در کمترین زمان بیشترین سود را از نوسانات ارزی ببرد.»
دفاع قاطع قوه قضاییه
قوه قضاییه با استناد به اسناد بانکی و تحلیلهای کارشناسی، نقشه فلاحتیان را شناسایی و مانع از اجرای کامل آن شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که بانک صادرات نیز با ارائه مدارک شفاف، خود را از اتهامات مبرا کرد.
«عدم همکاری بانک صادرات با این شبکه، کلید شکست نقشه فلاحتیان بود.»
پیامدهای حکم دادگاه
با صدور این حکم، ثبات نسبی به بازار ارز بازگشت و اعتماد عمومی به نظام بانکی تقویت شد. همچنین سیاستهای نظارتی بانک مرکزی برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی تشدید شد.
