فال‌گیر سیدنی متهم به کلاهبرداری 70 میلیون دلاری با وعده 'میلیاردر شدن' مشتریان

کلاهبرداری 70 میلیون دلاری فال‌گیر سیدنی

پلیس نیو ساوت ولز یک فال‌گیر به نام آنیا فان 54 ساله و زن 25 ساله دیگری را در ارتباط با یک شبکه کلاهبرداری مالی پیچیده دستگیر کرده است. این شبکه allegedly از طریق سوءاستفاده از اعتماد جامعه ویتنامی سیدنی و پیش‌بینی آینده‌ای درخشان برای قربانیان، اقدام به اخذ وام های بزرگ می‌کرد.

• فال‌گیری و فنگ شویی: فان خود را استاد فنگ شویی و پیش‌گو معرفی می‌کرد و به قربانیان وعده "میلیاردر شدن" می‌داد.
• سوءاستفاده از آسیب‌پذیرها: قربانیان که عمدتاً از جامعه ویتنامی بودند، برای تحقق پیش‌بینی‌ها، وام‌های بزرگ دریافت می‌کردند.
• شارژهای کیفری: فان با 39 اتهام از جمله رهبری شبکه مجرمانه و اخذ مزایای مالی به صورت متقلبانه روبرو است.
• ضبط اموال: پلیس اسناد مالی، گوشی‌های همراه، کیف‌های لوکس، یک شمش طلای 40 گرمی و ژتون کازینو توقیف کرد.
• دارایی‌های مسدود شده: کمیسیون جرائم NSW دارایی‌هایی به ارزش 15 میلیون دلار را نیز مسدود کرده است.

“تحقیقات ما منجر به کشف یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های جرائم مالی که در دوران خدمتم دیده‌ام شد.” – دت سوپت گوردون آربینجا

“بازگرداندن دارایی‌ها فقط درباره مجازات نیست – درباره بازگرداندن اعتماد و ارزش به مردم NSW است.” – دارن بنت، مدیر اجرایی کمیسیون جرائم NSW

این پرونده از تحقیقات درباره یک شبکه fraudulent تأمین مالی خودرو (Strike Force Myddleton) آغاز و به کشف این کلاهبرداری گسترده وام‌های شخصی و تجاری منجر شد.