بسته شدن حساب جفری اپشتاین در شعبه HSBC فرانسه به دلیل فعالیت مشکوک
شعبه ای از HSBC در پاریس در سال ۲۰۰۷ حساب جفری اپشتاین را به دلیل فعالیتهای مشکوک مالی، از جمله تراکنشهای مرتبط با آژانس مدلینگ MC2، بست. این اقدام تنها مورد شناخته شده از بستن حساب اپشتاین توسط یک بانک بزرگ قبل از محکومیت او است.
بسته شدن حساب بانکی اپشتاین در HSBC فرانسه
این گزارش نشان میدهد که شعبه HSBC در پاریس در دسامبر ۲۰۰۷ حساب جفری اپشتاین را به دلایل "فعالیت مشکوک" بست. این اقدام پس از بررسیهای واحد انطباق بانک در مورد تراکنشهای مرتبط با ژان-لوک برونل، صاحب آژانس مدلینگ MC2، انجام شد.
جزئیات فعالیتهای مشکوک
- تراکنشهای مرتبط با آژانس مدلینگ MC2 و زنان جوان
- برداشتها و واریزهای گردش مالی با مبالغ رند
- اهداف تجاری نامشخص برای برداشتهای بزرگ
- اطلاعات منفی از اپشتاین در رسانههای آمریکایی
بانک در نامه خود نوشت: "ما به شما اطلاع میدهیم که قصد ادامه رابطه را نداریم"
نماینده حقوقی اپشتاین در ایمیل اشاره کرد: "دلیل بسته شدن حساب، فعالیتهای حساب بود"
این پرونده بخشی از بررسیهای گستردهتر در مورد روابط بانکی اپشتاین است که شامل انتقالهای مالی مشکوک به میزان ۱.۵ میلیارد دلار میشود.
