کشف رسوایی کلاه‌برداری فین‌تک در آلمان
مقامات آلمانی در عملیاتی با نام "عملیات برگشت شارژ" یک شبکه کلاه‌برداری و پولشویی در صنعت فین‌تک را متلاشی کردند که خسارتی بالغ بر 300 میلیون یورو به جا گذاشته است.
مقامات آلمانی در عملیاتی گسترده با نام "عملیات برگشت شارژ" موفق به کشف یک شبکه پیچیده کلاه‌برداری و پولشویی در صنعت پرداخت‌های الکترونیک شدند. این عملیات که با همکاری نهادهای نظارتی مانند BaFin انجام شد، منجر به دستگیری‌های متعددی گردید. به گزارش پلیس آلمان، این شبکه با استفاده از شرکت‌های پرداختی و احتمالاً همکاری کارکنان سابق چهار شرکت بزرگ پرداخت آلمانی فعالیت می‌کرده است.
- خسارت این رسوایی بالغ بر 300 میلیون یورو برآورد شده است.
- شرکت‌های پرداختی در آلمان در ماه‌های اخیر تحت نظارت شدید بوده‌اند.
- این عملیات در ادامه پیگیری‌های پس از رسوایی بزرگ ویردکارد انجام شده است.
پلیس آلمان اعلام کرد: "ما شاهد همکاری احتمالی کارکنان سابق شرکت‌های پرداخت در این شبکه بودیم."
این رویداد نشان‌دهنده تداوم چالش‌های نظارتی در حوزه فناوری‌های مالی است.