هشدار پلیس اقتصادی به تراستی‌های فراری در امارات در خصوص استرداد

نظارت پلیس اقتصادی بر تراستی‌های بازنگرداننده ارز صادراتی

جانشین پلیس امنیت اقتصادی درباره رصد تراستی‌هایی که ارز حاصل از صادرات نفت کشور را به ایران بازنگردانده و در خارج، به ویژه امارات متحده عربی، سکونت دارند، هشدار جدی صادر کرد. این مقام مسئول اعلام نمود که کشور امارات در زمینه استرداد و دستگیری این افراد، نهایت همکاری را با پلیس ایران دارد و این تریدرها و تراستی‌ها با استفاده از قابلیت‌های پلیس اینترپل پس از تشکیل پرونده و هماهنگی با قوه قضائیه، دستگیر و مسترد خواهند شد.

این پیگیری‌ها بر اساس مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود که منجر به تشکیل کارگروهی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است. این کارگروه پرونده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده‌اند، دسته‌بندی کرده و تاکنون پرونده ۵۱ شرکت به پلیس امنیت اقتصادی فراجا محول شده است.

• طی دو ماه اخیر، حدود ۴۰ شرکت نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کرده و نزدیک به ۱.۸ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشت داشته است.
• پرونده ۱۱ شرکت دیگر که از بازگرداندن ارز صادراتی خودداری کرده‌اند، همچنان در حال رسیدگی است.
• شرکت‌هایی که پول نفت را مسترد نکرده‌اند، شامل دو دسته تریدرهای نفتی و شرکت‌های تراستی هستند.
• استرداد افراد فراری از طریق همکاری بین‌المللی با استفاده از سازوکارهای اینترپل انجام می‌شود.
• امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که همکاری فعالی در استرداد این افراد با ایران دارد.

«کشور امارات متحده عربی برای استرداد و دستگیری تریدرها و تراستی‌های نفتی با پلیس ایران نهایت همکاری را دارد و این افراد با همکاری پلیس اینترپل دستگیر و استرداد می‌شوند.»

پلیس اقتصادی تنها با تعدادی اندک از کشورها که روابط استرداد ندارند، امکان همکاری را ندارد و در غیر این صورت، قابلیت استفاده از پلیس بین‌الملل برای بازگرداندن متخلفان به قوت خود باقی است.

این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای امنیتی و قضایی ایران برای پیگیری منابع مالی خروجی از کشور و مقابله با فرار مالیاتی و قاچاق ارز صادراتی است تا اطمینان حاصل شود که درآمدهای ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.