هشدار به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز: تعیین تکلیف فوری یا معرفی به قوه قضاییه
مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی اقدام کنند، در غیر این صورت به عنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار گرفته و در صورت ارتکاب جرم، برخورد قضایی خواهند شد.
هشدار جدی به مؤسسات مالی غیرمجاز
مرکز اطلاعات مالی هشدار جدی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز داده است که باید فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. در صورت عدم اقدام، این مؤسسات به عنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، برخورد قاطع قضایی با آنها حتمی است.
- مرکز اطلاعات مالی همه مؤسسات فعال در حوزه‌های مختلف از جمله صرافی‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز و نظام پرداخت را دائماً رصد می‌کند
- ارتباط احتمالی این مؤسسات با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی و قاچاق کاملاً تحت نظارت است
- مؤسسات دارای مجوز که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی کنند نیز به عنوان اشخاص پرخطر معرفی می‌شوند
- اجرای ظرفیت قانونی «تعیین سطح فعالیت مشتریان» از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی است
- این سازوکار به سالم‌سازی فضای رقابتی و گسترش چتر حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کمک می‌کند
«مؤسسات فاقد مجوز باید فوراً برای اخذ مجوز قانونی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت قرار می‌گیرند.»
«استفاده از ظرفیت تعیین سطح فعالیت مشتریان نه‌تنها به سالم‌سازی فضای رقابتی کمک می‌کند بلکه چتر حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار را گسترش می‌دهد.»
این رویکرد منجر به افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از جریان عواید مجرمانه در اقتصاد کشور خواهد شد.
