صد هزار گزارش معاملات مشکوک دریافت شده/ توقیف ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی اموال در سال گذشته

اقدامات مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که زیرساخت‌های اجرای قانون مبارزه با پولشویی در کشور کاملاً تکمیل شده است. برای اولین بار سند ملی ریسک کشور با شناسایی ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ آسیب احتمالی در فرآیندهای مالی تهیه شده است. نخستین برنامه اقدام داخلی برای پیشگیری از این آسیب‌ها به ۴۳ دستگاه کشور ابلاغ شده و در حال پیگیری است.

• در سه سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ هزار گزارش معاملات مشکوک دریافت شده است
• موارد محرز پولشویی به سرعت به مرجع قضایی ارجاع می‌شوند
• حدود ۴۵۰ پرونده در این دوره به مرجع قضایی ارائه شده است
• احکام بسیار خوبی برای این پرونده‌ها صادر شده است
• در سال گذشته نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان توقیف اموال انجام شده است

"هدف ما این است که با رفع این آسیب‌ها کم‌کم استعدادی به نام پولشویی و فساد در کشور وجود نداشته باشد."

"وقتی گزارش را دریافت می‌کنیم به سرعت وارد آنالیز دقیق می‌شویم چون بحث حق‌الناس مطرح است."

این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی در کشور است.