شبکه سازمانیافته پولشویی در هرمزگان منهدم شد
فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و انهدام شبکه پیچیده پولشویی به ارزش ۲۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی خبر داد. این شبکه با استفاده از شرکت پوششی فعالیت غیرقانونی داشته است.
شبکه پولشویی در هرمزگان کشف شد
پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان پس از ماهها تحقیقات اطلاعاتی و رصد تراکنشهای مالی مشکوک، موفق به کشف و انهدام یک شبکه سازمانیافته پولشویی با گردش مالی بیش از ۲۴۹۰ میلیارد ریال شد. سردار علیاکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان، اعلام کرد این شبکه از طریق یک شرکت پوششی در زمینه تولید مواد غذایی و آشپزخانه صنعتی فعالیت غیرقانونی داشته است.
- تحقیقات نشان داد وجوه هنگفت از طریق حسابهای متعدد به حساب مدیرعامل شرکت واریز میشده
- بررسیهای فنی و مستندات مالی اثبات کرد فعالیت شرکت مصداق پولشویی و تحصیل نامشروع اموال بوده
- با هماهنگی قضایی، متهم اصلی احضار و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد
- این عملیات در چارچوب طرح مقابله با جرایم کلان اقتصادی انجام گرفته است
سردار جاویدان: “صیانت از سلامت نظام اقتصادی کشور و پیشگیری از گردش مالی نامشروع از محورهای اصلی مأموریت پلیس امنیت اقتصادی است.”
فرمانده انتظامی هرمزگان: “با همکاری مستمر دستگاه قضائی، برخورد با عوامل و شبکههای متخلف با جدیت کامل ادامه خواهد یافت.”
این کشف بزرگ نشاندهنده توجه جدی نهادهای امنیتی به مقابله با جرایم مالی سازمانیافته در کشور است.
