لیبرتی استیل در رومانی به دلیل اختلاس تحت بررسی قرار گرفت
شرکت لیبرتی استیل به ریاست سنجیو گوپتا با اتهامات اختلاس و فرار مالیاتی در رومانی مواجه شده است. این شرکت این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده که بهطور قاطعانه از خود دفاع خواهد کرد.
لیبرتی استیل، شرکت فولادی متعلق به سنجیو گوپتا، در رومانی به‌عنوان بخشی از یک پرونده‌ی اختلاس و فرار مالیاتی تحت بررسی قضایی قرار گرفته است. مقامات رومانیایی از هفت محل مسکونی و دفتر مرکزی یک شرکت که نام آن فاش نشده، بازرسی به عمل آورده‌اند. این اتهامات شامل انحراف منابع مالی از طریق شرکت‌های وابسته در حوزه‌های قضایی مختلف و نیز تنظیم قراردادهای فریب‌آمیز برای خرید کالا و خدمات بوده است.
مباحث اصلی
- افشای معاملات مشکوک: یکی از موارد تحت بررسی، فروش گواهی‌های کربن دی‌اکسید به ارزش ۱۳۷ میلیون یورو به شرکت گازپروم روسیه است.
- واکنش شرکت: لیبرتی استیل این اتهامات را بی‌اساس خوانده و اعلام کرده که کلیه معاملات مطابق قوانین بوده‌اند.
- حوادث قبلی: این پرونده در شرایطی مطرح می‌شود که گوپتا اخیراً کنترل برخی از دارایی‌های کلیدی خود در بریتانیا و استرالیا را از دست داده است.
"لیبرتی استیل و مدیریت آن به‌صورت قاطعانه از خود در برابر اتهامات بی‌اساس مطرح شده علیه شرکت دفاع خواهد کرد."
"افرادی با سمت‌های مدیریتی در شرکت برای اختلاس از طریق نهادهای وابسته ثبت‌شده در حوزه‌های قضایی دیگر اقدام کرده‌اند."
