معامله صوری و مجازات آن/ انتقال دارایی برای فرار از دین
بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معامله با قصد فرار از دین به صورت صوری باطل است. انتقال اموال به نام دیگران برای جلوگیری از پرداخت بدهی نه تنها بیاثر است بلکه قابل تعقیب کیفری میباشد.
معامله صوری و مجازات آن در قانون ایران
معامله صوری به معنای انتقال ظاهری اموال با قصد فرار از دین است که بر اساس قوانین مدنی و تجاری ایران باطل محسوب می‌شود. طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، هرگاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به صورت صوری انجام شده، آن معامله باطل است. در چنین مواردی، طلبکار می‌تواند با طرح دعوای ابطال معامله، استرداد مال را از دادگاه بخواهد.
- بطلان معامله صوری بر اساس ماده ۴۲۶ قانون تجارت
- مجازات کیفری مطابق ماده ۲۱ قانون اجرای محکومیت‌های مالی
- شرکت در جرم در صورت آگاهی منتقل‌الیه از قصد فرار
- حمایت از امنیت اقتصادی با ترکیب ضمانت‌اجراهای مدنی و کیفری
- جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران با ابطال معاملات صوری
"هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است" - ماده ۲۱۸ قانون مدنی
"اگر مدیون با هدف فرار از ادای دین، مال خود را منتقل کند، مرتکب جرم محسوب می‌شود" - ماده ۲۱ قانون اجرای محکومیت‌های مالی
قانون‌گذار ایران با در نظر گرفتن مجازات‌های مدنی و کیفری، تلاش کرده تا از عدالت در روابط مالی حمایت کند و هرگونه انتقال ظاهری اموال با هدف پنهان‌سازی دارایی را قابل تعقیب کیفری دانسته است.