آییننامه جدید مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانکها ابلاغ شد
بانک مرکزی آییننامه اجرایی جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با اصلاحات گسترده به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این آییننامه شامل بازنگری در ارزیابی ریسک، نظارت بر مؤسسات مالی و مقررات جدید برای داراییهای مجازی است.
آییننامه جدید مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
بانک مرکزی آییننامه اجرایی جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با اصلاحات اساسی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. این آییننامه که در جلسه هیأت وزیران در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ تصویب شد، جایگزین نسخه قبلی پس از شش سال اجرا میشود.
مهمترین تغییرات اعمال شده شامل:
- اصلاح مقررات ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک
- تکمیل مفاد نظارتی بر مؤسسات مالی و اشخاص مشمول
- وضع احکام اختصاصی برای داراییهای مجازی و سازمانهای غیرانتفاعی
- تبیین تکالیف حرف و مشاغل غیرمالی
- اصلاح مواد شناسایی ارباب رجوع و گزارشدهی
- ایجاد هماهنگی بین قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
بانکها موظفند مفاد این آییننامه را به تمام واحدهای مربوطه ابلاغ و بر اجرای دقیق آن نظارت کنند.
این بازنگری با هدف رفع موانع اجرایی و انطباق با تحولات جدید در زمینه مبارزه با جرائم مالی انجام شده است.
