اعلام شاخص‌های معاملات مشکوک و توصیه‌های FATF برای مبارزه با پولشویی

شاخص‌های معاملات مشکوک و مبارزه با پولشویی

هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در نشست خبری اعلام کرد که شاخص‌ها و معیارهای فعالیت اقتصادی برای بخش‌های کلیدی مانند بانک، بورس، بیمه، مالیات، گمرک و دیگر حوزه‌ها نهایی و ابلاغ شده است. این شاخص‌ها به‌صورت مداوم در حال بروزرسانی هستند و آموزش‌های لازم به دستگاه‌های related ارائه شده تا به محض مشاهده رفتارها و معاملات مشکوک، مراتب را اطلاع دهند.

بخش‌های تحت پوشش

• بانک‌ها، بورس و بیمه
• سازمان مالیاتی و گمرک
• فعالان صنعت، دفاتر پیشخوان
• وکلا، سردفترها و سازمان ثبت اسناد

خانی تأکید کرد: "ما در مسیر بلوغ هستیم چون قبلاً چنین چیزی وجود نداشته است."

گزارش‌های تحلیلی به حاکمیت

مرکز اطلاعات مالی به‌صورت مداوم گزارش‌های تحلیلی به حاکمیت ارائه می‌دهد که دلایل بروز مشکلات در بخش‌های مختلف را بررسی می‌کند. برای مثال، علت وجود شرکت‌های صوری و آسیب‌های مربوطه تحلیل شده و راهکارهای حل آن ارائه می‌شود.

وی افزود: "با همین شاخص‌های ابلاغی بازخوردهای خوبی داشتیم و گزارش معاملات مشکوک را دریافت و بررسی می‌کنیم."

این اقدامات در چارچوب توصیه‌های FATF برای مبارزه با پولشویی انجام می‌شود و هدف نهایی، ایجاد سیستم نظارتی کارآمد برای شناسایی و جلوگیری از معاملات مشکوک است.