شکایت علیه مالکان رستوران در لس آنجلس به دلیل اختلاس میلیون‌ها دلار سرمایه گذار

سوءاستفاده مالی مدیران رستوران‌های لاکچری

بر اساس یک دادخواست اخیر، سه تاجر به نام‌های توش برمن، مایکل تنها و مهدیار کرموز، مالکان رستوران‌های زنجیره‌ای مانند Casa Madera در وست هالیوود، متهم به اختلاس سیستماتیک میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران شده‌اند. این افراد متهم هستند که وجوه هنگفتی را که برای توسعه رستوران‌ها جمع‌آوری شده بود، برای سبک زندگی مجلل خود مورد استفاده قرار داده‌اند. این هزینه‌ها شامل تأمین بلیط هواپیما برای مدل‌های OnlyFans جهت حضور در مراسم افتتاحیه رستوران‌ها، خرید یک خانه ۵ میلیون دلاری در میامی، یک مزرعه در آسپن، و وسایل نقلیه لوکس مانند فراری و مرسدس بنز SUV می‌شود.

این سرمایه‌گذاران که در قالب شرکت‌های Madera Group Investments و Madera Group Holdings فعالیت می‌کردند، ادعا می‌کنند که متهمان با طراحی پیچیده‌ای سرمایه‌گذاران را فریب داده و درآمدهای قابل توجهی را به نفع خود منتقل کرده‌اند، در حالی که هزینه‌ها را به شرکت‌ها تحمیل نموده‌اند. علاوه بر این، سفرهای پرهزینه به اروپا، استرالیا و دبی نیز بخشی از سوءاستفاده‌های مالی گزارش شده است. مهدیار کرموز همچنین متهم است که پس از اطلاع از خریدهای گزاف، سوابق مالی را به طور جعلی تغییر داده است تا این هزینه‌ها پنهان بماند.

روش‌های اصلی کلاهبرداری

مالکان متهم با استفاده از ترفندهایی مانند پنهان کردن درآمد حاصل از شرکت‌های تخفیف‌دهنده (inKind) و دستکاری در مبالغ اجاره مکان‌های رستوران در رویدادهای بزرگ مانند سوپر بال (Super Bowl) اقدام به جیب‌بری از سرمایه‌گذاران کردند. به عنوان مثال، در اجاره یک رویداد سوپر بال به مبلغ ۱.۳ میلیون دلار، به سرمایه‌گذاران اطلاع داده شد که تنها ۶۰۰ هزار دلار دریافت شده است.

• متهمان با سلب درآمد اضافی رستوران‌ها، نقدینگی شرکت را به حداقل رساندند.
• سوءاستفاده از درآمد حاصل از سیستم تخفیف inKind به ارزش ۳ میلیون دلار.
• ارائه اطلاعات نادرست به سرمایه‌گذاران در مورد اجاره مکان‌های رستوران در طول مسابقات مهم ورزشی.
• استفاده از وجوه برای خریدهای شخصی مانند املاک گران‌قیمت و خودروهای لوکس.
• متهم سوم (کرموز) متهم به دستکاری عمدی سوابق مالی برای پوشاندن اختلاس است.

دادخواست ذکر می‌کند: «این گروه کنترلی عمداً و به طور سیستماتیک با یک طراحی متقلبانه پیچیده، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اعضای دیگر این شرکت‌ها را فریب داده‌اند که از طریق آن، درآمدهای هنگفتی را به خود منتقل کرده‌اند».

سرمایه‌گذاران پس از درخواست سوابق مالی در ماه مه ۲۰۲۴ و مواجهه با عدم همکاری و اقدامات متقابل از سوی رستوران‌ها، اقدام به طرح این شکایت کردند. آن‌ها اتهاماتی از جمله کلاهبرداری اوراق بهادار و پولشویی (RICO) را مطرح کرده و خواستار جبران خسارت‌های میلیون دلاری و توقیف دارایی‌های متهمان هستند.

یکی از وکلای مدافع سرمایه‌گذاران اظهار داشت که سیاست آن‌ها عدم اظهار نظر در مورد دعاوی در جریان است.